Бланк анкета клиента юридического лица

Право отказать Согласно п. Формы документов можно скачать ниже: АНКЕТА ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПДЛ для идентификации иностранных публичных должностных лиц ИПДЛ и должностных лиц публичных международных организаций ДЛПМО - Форма 8а АНКЕТА ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПДЛ для идентификации российских публичных должностных лиц РПДЛ - Форма 8б. При подаче документов уполномоченным представителем, действующего по доверенности от имени зарегистрированного лица, в дополнение к предоставляемым документам, Регистратору подается АНКЕТА уполномоченного представителя. Копии документов, указанных в пунктах 3-10, представляются вместе с подлинными документами. Периодичность обновления Банк, в соответсвии с п. Требования Законодательства В соответствии с Федеральным законом от 07. В соответствие с Федеральным законом от 27. Кредитные организации вправе: отказаться от заключения договора банковского счета вклада с физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; расторгнуть договор банковского счета вклада с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Если анкетные данные не меняются, то, в рамках ст. Копия паспорта физического лица удостоверяется его владельцем следующим образом: "Копия верна, Фамилия И.

Кредитные организации вправе: отказаться от заключения договора банковского счета вклада с физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; расторгнуть договор банковского счета вклада с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Копия паспорта физического лица удостоверяется его владельцем следующим образом: "Копия верна, Фамилия И. Копии документов, указанных в пунктах 3-10, представляются вместе с подлинными документами. При этом Банк гарантирует конфиденциальность полученной информации, относящейся к персональным данным.Формы бланков в целях выполнения требований ФЗ от 07. Формы бланков в целях выполнения требований ФЗ от 07. Челябинвестбанк: Документы для заключения депозитного договора юридическим лицам,не имеющим открытого расчетного счета в ОАО "Челябинвестбанк" 351 268-00-88 » » Документы для заключения депозитного договора юридическим лицам,не имеющим открытого расчетного счета в ОАО "Челябинвестбанк" В анкете заполняются все поля. При подаче документов уполномоченным представителем, действующего по доверенности от имени зарегистрированного лица, в дополнение к предоставляемым документам, Регистратору подается АНКЕТА уполномоченного представителя. Требования Законодательства В соответствии с Федеральным законом от 07. В соответствие с Федеральным законом от 27.

Формы бланков в целях выполнения требований ФЗ от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». - полезные сведения.

Копии документов, указанных в пунктах 3-10, представляются вместе с подлинными документами. Требования Законодательства В соответствии с Федеральным законом от 07. Периодичность обновления Банк, в соответсвии с п. Копия паспорта физического лица удостоверяется его владельцем следующим образом: "Копия верна, Фамилия И. Право отказать Согласно п. Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного внесения изменений в данные, содержащиеся в Анкете зарегистрированного лица. Кредитные организации вправе: отказаться от заключения договора банковского счета вклада с физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; расторгнуть договор банковского счета вклада с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Формы бланков в целях выполнения требований ФЗ от 07. Просим ознакомиться со следующим письмом.

Если анкетные данные не меняются, то, в рамках ст. Копии документов, указанных в пунктах 3-10, представляются вместе с подлинными документами. В соответствие с Федеральным законом от 27. Требования Законодательства В соответствии с Федеральным законом от 07. При этом Банк гарантирует конфиденциальность полученной информации, относящейся к персональным данным.Формы бланков в целях выполнения требований ФЗ от 07. Кредитные организации вправе: отказаться от заключения договора банковского счета вклада с физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; расторгнуть договор банковского счета вклада с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. При подаче документов уполномоченным представителем, действующего по доверенности от имени зарегистрированного лица, в дополнение к предоставляемым документам, Регистратору подается АНКЕТА уполномоченного представителя. Формы документов можно скачать ниже: АНКЕТА ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПДЛ для идентификации иностранных публичных должностных лиц ИПДЛ и должностных лиц публичных международных организаций ДЛПМО - Форма 8а АНКЕТА ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПДЛ для идентификации российских публичных должностных лиц РПДЛ - Форма 8б. Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного внесения изменений в данные, содержащиеся в Анкете зарегистрированного лица.

Если анкетные данные не меняются, то, в рамках ст. Кредитные организации вправе: отказаться от заключения договора банковского счета вклада с физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; расторгнуть договор банковского счета вклада с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Обработка персональных данных В процессе обслуживания клиентов Банк осуществляет сбор, обработку и использование необходимых для проведения операций персональных данных физических лиц в частности - представителей клиентов юридических и физических лиц. Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного внесения изменений в данные, содержащиеся в Анкете зарегистрированного лица. В соответствие с Федеральным законом от 27. Копии документов, указанных в пунктах 3-10, представляются вместе с подлинными документами. Копия паспорта физического лица удостоверяется его владельцем следующим образом: "Копия верна, Фамилия И. Требования Законодательства В соответствии с Федеральным законом от 07.